丰汇医学董事、监事及高级管理人员变动公告（任免情况）(补发)

　　公告编号：2015-023 证券代码：831364 证券简称：丰汇医学 主办券商：方正证券 上海丰汇医学科技股份有限公司董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2014 年度股东大 会于 2015年 5月 18日审议并通过： 任命王海峰为公司第一届董事会董事，任期与本届董事会任期相同。 新增董事简历：王海峰，男，1975 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2002年 2月至 2004年 6月，任上海创业投资有限公司投资经理；2004年 7月至 2009年 5月，任上海创业投资管理有限公司副总裁、上海创业投资行业协会副秘书长；2009 年 6 月至 2012 年 1 月，任浙江省创业风险投资引导基金管理有限公 司投资部副总经理；2012 年 2 月至今，任深圳创新投资集团有限公司投资经理。 本次会议召开 20 日前以在全国中小企业股份转让系统网站()上发布召开本次股东大会通知方式通知 公告编号：2015-023全体股东，实际到会股东 18人，持有公司股份 16，703，350股，占股份总数的 66.81%，会议由卫君超主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 16，703，350 股，，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事王海峰持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。 (三)任命/免职原因 本公司董事会于 2015年 4月 21日收到董事徐辉女士提交的辞呈。按照《公司章程》的规定，增补王海峰先生为公司第一届董事会董事，任期与本届董事会任期相同。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响任命王海峰为新任董事后，公司董事会人数恢复为 9人，符合《公司章程》的规定，公司治理机制完善。 (二)对公司生产、经营上的影响 新任董事王海峰先生具有丰富的管理经验，有利于公司后续业务的发展和经营决策的实施。 三、备查文件 (一)《关于增加 2014年年度股东大会临时议案的提议函》 (二)《上海丰汇医学科技股份有限公司 2014年度股东大会决议》 公告编号：2015-023上海丰汇医学科技股份有限公司董事会 2015年 6月 29日