[公告]润达医疗：关于对北京润诺思医疗科技有限公司增资扩股的对外投资公告

2015-09-17 22:31 | 来源: | 浏览 ：次

[公告]润达医疗：关于对北京润诺思医疗科技有限公司增资扩股的对外投资公告

时间：2015年09月17日 16:02:38 中财网

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2015-039



上海润达医疗科技股份有限公司

关于对北京润诺思医疗科技有限公司增资扩股的

对外投资公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

●投资标的名称：北京润诺思医疗科技有限公司（以下简称“北京润诺思”）；

●投资金额：人民币 1,200 万元；

●特别风险提示：北京润诺思主营业务为化学发光免疫试剂的研发、生产，
研发前期成本费用投入较大，可能存在研发失败的风险。



一、对外投资概述

为实现公司各细分领域产品的市场布局，加速覆盖医疗健康产业相关领域，
协调整合相关资源，加强核心能力建设促进战略目标的持续推进与快速发展。公
司拟与北京润诺思原股东签署《增资扩股协议》：北京润诺思原股东人员、持股
金额保持不变，由公司用现金人民币1,200万元认缴出资，其中人民币545.4545
万元作为注册资本，剩余人民币654.5455万元作为资本公积金。增资完成后，
北京润诺思的注册资本由人民币5,561.0986万元变更为人民币6,106.5531万元，
公司持有北京润诺思8.93%股权。公司出资方式为货币，全部为自有资金。

为尽快将免疫产品推向市场，考虑到公司下属子公司上海惠中医疗科技有限
公司（以下简称“上海惠中”）在体外诊断设备研发方面具有较为丰富的经验，
北京润诺思委托上海惠中进行化学发光免疫设备的研发，并按协议约定向上海惠
中支付研发费用。上海惠中确认的该部分研发收入为：2014年度550.94万元、


2015年1-6月241.82万元。此外，北京润诺思与公司不存在股权、资产、人员
等方面的关联关系。

本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次投资不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所
规定的重大资产重组行为。



二、投资标的基本情况

1、投资标的公司情况

公司名称：北京润诺思医疗科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司住所：北京市昌平区科技园超前路37号

注册资本：5561.0986万元人民币

法定代表人：仝文斌

营业期限：2010年12月17日至2030年12月16日

经营范围：生产医疗器械III类：III-6840体外诊断试剂（《医疗器械生产企
业许可证》有效期至2017年02月19日；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务；销售机械设备、实验室设备、生物试剂（不含危险化学品、药品）、化工产
品（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理服务；
经济信息咨询（不含中介服务）。

2、北京润诺思最近一年及最近一期的主要财务指标如下：

2014年12月31日资产总额5,277万元，2014年度营业收入575万元，净利润-439
万元。（以上数据经北京盈科会计师事务所有限责任公司审计）

2015年6月30日资产总额5,091万元，2015年1-6月营业收入288万元，净利润
-213万元。（以上数据未经审计）

3、北京润诺思业务发展情况

随着现代临床医学的迅速发展和民众的医疗保健水平的不断提高，免疫诊断
市场份额快速增长，，其增长速度高于体外诊断行业的整体增长速度，其市场份额
逐步提升，近年来已经超越生化检测，成为体外诊断市场占比最大的类别。


北京润诺思自成立以来一直致力于化学发光免疫试剂的研发，现有研发团队
近40人，占其公司员工总数超过一半，其中硕士及以上学历占比近60%。研发技
术人员基本为生物技术相关专业背景出身，其中各研发组带头人在体外诊断试剂
研发方面已有5~10年的研发经验，研发中心负责人在医药及体外诊断试剂研发方
面已有近20年的研发及管理经验，在人才层面保证了公司的学术性和专业性。

北京润诺思目前已经形成了以自主开发的全自动磁微粒化学发光检测系统
为核心的产品研发平台，产品通过实际稳定性跟踪，稳定性均可达到12个月以上。

经几年研发，北京润诺思现已拥有发明专利1项，医疗器械产品注册证21项，
目前在研试剂35项。



三、对外投资协议主要内容

1、北京润诺思原股东人员、持股金额保持不变，由公司用现金人民币1,200
万元认缴出资，其中人民币545.4545万元作为注册资本,剩余人民币654.5455万元
作为资本公积金。增资完成后，北京润诺思的注册资本由人民币5,561.0986万元
变更为人民币6,106.5531万元，公司持有北京润诺思8.93%股权。

2、公司应在2015年9月30日前将本协议约定的认购总价一次性足额存入标的
公司指定的银行帐户。

3、董事会和管理人员

（1）增资后公司董事会成员应进行调整，由原股东、新股东按章程规定和
协议约定进行选派。

（2）董事会由5名董事组成，公司委派2名。

（3）监事1名，由股东会产生。

（4）总经理1名，由董事会决定聘任或解聘；增设副总1名，由公司推荐并
由董事会决定聘任或解聘。



四、本次对外投资对上市公司的影响

北京润诺思主要从事化学发光免疫试剂的研发、生产，而公司子公司上海惠
中受其委托正在进行全自动免疫设备的研发。公司对北京润诺思增资扩股后，有
利于协调整合相关资源，实现公司各细分领域产品的市场布局，以及公司在社区、


基础医疗终端领域的产品布局，加速覆盖医疗健康产业相关领域，加强核心能力
建设促进战略目标的持续推进与快速发展。

公司对北京润诺思增资扩股后，上海惠中仍将继续完成全自动免疫设备的研
发工作，公司也会在该免疫产品上市后做市场推广业务；同时，未来可预计北京
润诺思的试剂将与上海惠中的设备配套销售，因此，将会出现北京润诺思与公司
或公司下属子公司的关联交易，公司将严格按照《公司章程》及《关联交易决策
制度》等相关规定履行关联交易决策程序，保障公司及全体股东利益。



五、本次对外投资存在的主要风险

1、北京润诺思主营业务为化学发光免疫试剂的研发、生产，研发前期成本
费用投入较大，在研项目可能存在研发失败的风险；

2、鉴于化学发光免疫类产品市场中，国产产品已经逐步成熟，也正在快速
推向市场，市场竞争较为激烈。因此，存在因北京润诺思的相关产品市场推广不
利或在激烈竞争的格局下未能获得足够市场份额，北京润诺思经营出现亏损，从
而导致公司投资无法取得预期回报的风险。

针对上述可能存在的潜在风险，公司将及时了解、关注北京润诺思的运作
情况，加强北京润诺思治理和内部控制，强化产品技术多领域应用研发，分散行
业风险，提高收益。



六、报备文件

1. 上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；

2. 拟签署的北京润诺思医疗科技有限公司增资扩股协议



特此公告。





上海润达医疗科技股份有限公司董事会

2015年9月17日



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