丰汇医学2014年年度股东大会通知公告

　　公告编号：2015-014 证券代码：831364 证券简称：丰汇医学 主办券商：方正证券 上海丰汇医学科技股份有限公司2014年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2014年年度股东大会 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015年 5月 18日 9时 结束时间：2015年 5月 18日 12时 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 公告编号：2015-014 本次股东大会的股权登记日为 2015年 5月 13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 3.北京伯彦律师事务所陈荣胜律师 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 1. 审议《2014年年度报告及摘要》。 2. 审议《2014年度财务决算报告》。 3. 审议《2015年度财务预算报告》。 4. 审议《2014年董事会工作报告》。 5. 审议《2014年监事会工作报告》。 6. 审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度审计机构的议案》。 7. 审议《2014年度利润分配方案》。 上述议案的具体内容请参考公司于 2015年 4月 28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( 或)上刊登的《上海丰汇医学科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2015-009)和《上海丰汇医学科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告》(公告编号：公告编号：2015-014 2015-010)。 三、会议登记方法 (一)登记方式 (二)登记时间: 2015年 5月 17日 9:00-17:00 (三)登记地点:公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：葛望舒 邮编：201203 联系电话：18616381417 传真：021-50586836 出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1.自然人股东 持本人身份证及股东账户卡；2.委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人 出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。 公告编号：2015-014 邮箱：16493647@qq.com 地 址：上海市张江高科技园蔡伦路 720弄 2号 501室 (二)会议费用：本次大会预期半天，，与会股东交通、食宿等费用自理。 (三)临时提案 五、备查文件目录 (一)上海丰汇医学科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议； (二)上海丰汇医学科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议； (三)上海丰汇医学科技股份有限公司 2014年年度报告及摘要。 上海丰汇医学科技股份有限公司董事会 2015年 4月 28日 临时提案请于会议召开 10天前提交。