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运盛（上海）医疗科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公

2015-08-17 10:19 | 来源: | 浏览：次

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　　证券代码：600767证券名称：运盛医疗编号：2015-073号

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　运盛(上海)医疗科技股份有限公司第八届董事会第八次会议于2015年8月7日以通讯方式召开，应到董事7人，实到7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长钱仁高先生主持。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《江苏省大丰市高新技术区与运盛医疗“互联网+大健康”框架合作协议》；

　　为把握“互联网+大健康”的战略发展机遇，基于江苏省大丰市高新技术区良好的投资环境和大丰市扎实的卫生信息化基础，运盛（上海）医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”）和大丰市高新技术区拟以建设“大丰市健康云项目”为基础联合成立合资公司（大丰市高新技术区管委会的投资行为由大丰市高新创投有限责任公司执行，大丰市高新创投有限责任公司为大丰市高新技术区管委会的全资子公司，承担大丰市高新区的对外投资职能），共同开拓互联网健康产业，创新互联网健康服务新模式。

　　 1、设立江苏运盛健康云服务有限公司

　　由公司与大丰市高新技术区共同投资成立江苏运盛健康云服务有限公司（暂定名，，以下简称江苏运盛），双方按9:1比例投资，公司拟投资人民币9000万元，大丰市高新技术区拟投资人民币1000万（其中一期投资500万元，另外大丰高新区将对江苏运盛提供房租、税收等优惠政策支持）。江苏运盛成立后，合作双方按投资比例承担风险，分享收益。

　　双方计划组建规模200人左右的运营服务团队（包括大数据客服中心、大数据分析应用中心等），满足公司开拓盐城及江苏区域市场运营的需要，初步规划分两个阶段进行：第一阶段团队规模预计50人，主要满足大丰健康云项目需要；第二阶段在大丰健康云项目建设完成后，向盐城及周边地区辐射，逐步发展为公司江苏区域运营中心。

　　 2、投资建设并运营大丰健康云项目

　　由大丰市高新技术区协调大丰市政府和大丰市卫生局与江苏运盛签订大丰健康云项目协议，由江苏运盛全面承担大丰健康云项目建设工作。

　　初步规划江苏运盛将向大丰健康云项目一期投资6000万元，其中投资在大丰高新区内的有形资产投资不低于1000万元（实际投资以审计部门认定为准），江苏运盛负责大丰健康云项目的长期运营，由大丰市政府相关部门在同等条件下优先协助江苏运盛申请相关特许经营权，包括但不限于家庭医生签约服务管理经营权、网络医院在线诊疗经营权、药品电子配送经营权、健康及诊疗数据使用权等。

　　 3、建设大丰网络全科医生服务培训基地

　　为加强家庭医生（村医）服务能力，提升其业务技术水平，公司将利用自身资源争取中国医师学会乡村医师分会在大丰设立江苏分会，并以此为基础在大丰市高新技术区设立网络全科医生培训基地，实现对大丰及周边市县村医和家庭医生的业务和信息化培训，使其能承担线上线下的网络全科医生职责。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《大丰健康云平台项目合作框架协议》；

　　基于大丰市扎实的卫生信息化基础，大丰市高新技术区管理委员会拟与公司联合成立合资公司，由合资公司与大丰卫生局一起合作建设大丰市健康云平台项目，本着平等互利、合作共赢的原则，三方就有关合作事宜达成一致：

　　 1、大丰市高新技术区管理委员会拟与公司联合成立“江苏运盛健康云服务有限公司”（暂定名，以下简称江苏运盛），由江苏运盛与大丰市卫生局共同合作建设健康云项目。

　　 2、江苏运盛负责项目投资、建设和运营工作，大丰卫生局负责协调相关部门在同等条件下优先帮助江苏运盛申请相关特许经营权，包括但不限于大丰市家庭医生签约服务（智能健康服务包）经营权、网络医院在线诊疗（法律法规允许时）经营权、药品电子配送经营权、健康及诊疗数据使用权等。

　　大丰市健康云平台拟计划投资6000万元，主要包括医疗卫生信息化基础升级改造、云平台开发和维护，健康监测设备投放等。

　　特此公告。

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

　　 2015年8月11日

　　证券代码：600767证券名称：运盛医疗编号：2015-074号

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司