丰汇医学第一届董事会第十一次会议决议公告

　　公告编号：2015-028 证券代码：831364 证券简称：丰汇医学 主办券商：方正证券 上海丰汇医学科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 上海丰汇医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2015年8月12日上午10点在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2015年8月7日以电话形式通知的方式通知各董事。本次董事会应到董事9人，实 到董事6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、议案审议情况 会议由董事长卫君超主持，形成决议如下： (一)审议通过了《向徐火国借款的议案》； 为补充公司流动资金，公司决定向徐火国借款 500万元人民币。卫君超董事长于近期代表公司与徐火国签订《借款合同》，借款金额总共为人民币 500万元，贷款期限为三个月，贷款利率为年化利率 5.25%，借款到期后本息一并支付，，无需担保、质押。 表决结果：赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。议案获得通过。 (二)审议通过了《关于授权董事长办理借款相关事宜的议案》； 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件目录 公告编号：2015-028与会董事签字确认的《上海丰汇医学科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。 特此公告。 上海丰汇医学科技股份有限公司董事会 2015年 8月 14日