迈达科技第一届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：430220 证券简称：迈达科技 公告编号：2014-010 天津迈达医学科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 天津迈达医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2014年 10月 13日在天津市华苑产业区鑫茂科技园C2座三层D单元公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2014年10月8日以通讯方式向各董事发出。会议由董事长张洪年先生主持，本次董事会应出席会议的董事 7人，实际出席董事 7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以签字表决方式审议通过了以下议案： 1、 《章程修正案》； 对公司章程第二章第十三条公司经营范围进行修改。 原：公司经营范围：生物技术、软件的开发、咨询、服务、转让(不含药品的生产与销售)；医疗器械制造(经营范围以许可证为准)；进出口业务；软件销售。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件、在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定执行)。 修正为：公司经营范围：生物技术、软件的开发、咨询、服务、转让(不含药品的生产与销售)；医疗器械制造(II类：6821-8 电声诊断仪器；6822-4 眼科光学仪器(潜视力检查仪、全自动视野仪)；III类：6823 医用超声仪器及有关设备；II、III类：6824-1 激光手术和治疗设备)；医疗器械批发(III类：6821 医用电子仪器设备；6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备；6824 医用激光仪器设备；6826 物理治疗及康复设备；6828 医用磁共振设备；6846 植入材料和人工器官；6866医用高分子材料及制品(不含一次性使用输液、注射、输血器具)；6870软件)；货物及技术进出口业务；软件销售；会议服务；机电设备制造、批发及零售。 表决结果：同意票数 7票；反对票数 0票；弃权票数 0票。 本议案须提请股东大会审议批准。 2、 《提议召开 2014年第一次临时股东会议案》； 董事会提议于 2014 年 10 月 30 日以通讯方式在天津迈达医学科技股份有限公司会议室召开 2014 年第一次临时股东大会。 表决结果：同意票数 7票；反对票数 0票；弃权票数 0票。 三、备查文件目录 《天津迈达医学科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 天津迈达医学科技股份有限公司 董事会 日期：2014 年 10 月 14 日
责任编辑：zdsh