大承医疗董事、监事及高级管理人员变动公告（任免情况）

　　公告编号：2015-008 证券代码：833263 证券简称：大承医疗 主办券商：华福证券 大承医疗投资股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2015 年第七次临时股东大会于 2015 年 9 月 16 日审议并通过： 任命章程为公司独立董事，任职期限与本届董事会任职期相同 (至 2016年 7月 17日)。 本次会议召开 15日前以公告方式通知全体股东，，实际到会股东 12人，持有公司股份 42，975，150股，占股份总数的 85.95%，会议由董事长杨罕闻先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 42，975，150股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%；反对股数 0股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%；弃 权股数 0股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。 (二)被任免董监高人员情况 公告编号：2015-008 该任命独立董事章程持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。 (三)任命/免职原因由于吴卫星独立董事因个人工作原因辞职(详见本公司 2015 年 8月 19日董事人员辞职公告(公告编号：2015--001))。为满 足公司章程关于董事会人数的要求，故补选章程为公司第一届董事会独立董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司生产、经营上的影响有利于提升公司治理水平和重大生产经营的决策水平。 三、备查文件 2015 年第七次临时股东大会决议。 大承医疗投资股份有限公司董事会 2015 年 9月 17 日