迈达科技关于召开2014年第一次临时股东大会通知公告

　　证券代码：430220 证券简称：迈达科技 公告编号：2014-011 天津迈达医学科技股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 兹定于 2014 年 10 月 30 日召开天津迈达医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 会议召开基本情况 (一) 股东大会届次 本次会议为 2014 年第一次临时股东大会。 (二) 召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 (三) 会议召开的合法性、合规性 (四) 会议召开日期和时间 本次会议将于 2014 年 10 月 30 日上午 8:30 召开，会期半天。 (五) 会议召开方式 本次会议采用通讯方式召开。 (六) 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2014 年 10 月 28 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七) 会议地点: 天津市华苑产业区鑫茂科技园 C2座三层 D单元公司会议室 二、 会议审议事项 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，不需要相关部门批准或履行其他程序。 (一) 审议《章程修正案》 三、 会议登记方法 (一) 登记方式 (二) 登记时间: 对公司章程第二章第十三条公司经营范围进行修改。 原：公司经营范围：生物技术、软件的开发、咨询、服务、转让(不含药品的生产与销售)；医疗器械制造(经营范围以许可证为准)；进出口业务；软件销售。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件、在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定执行)。 修正为：公司经营范围：生物技术、软件的开发、咨询、服务、转让(不含药品的生产与销售)；医疗器械制造(II类：6821-8 电声诊断仪器；6822-4 眼科光学仪器(潜视力检查仪、全自动视野仪)；III类：6823 医用超声仪器及有关设备；II、III类：6824-1 激光手术和治疗设备)；医疗器械批发(III类：6821 医用电子仪器设备；6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备；6824 医用激光仪器设备；6826 物理治疗及康复设备；6828 医用磁共振设备；6846 植入材料和人工器官；6866医用高分子材料及制品(不含一次性使用输液、注射、输血器具)；6870软件)；货物及技术进出口业务；软件销售；会议服务；机电设备制造、批发及零售。 1、个人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证； 3、由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件(盖章)、股东账户卡； 4、股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字并股东单位盖章)、股东单位营业执照复印件(盖章)、股东账户卡。 股东可以信函、传真及上门方式登记，上门登记及传真或信函送达时间：2014 年 10月 29日 17：00之前。 (三) 登记地点: 天津市华苑产业区鑫茂科技园 C2座三层 D单元 四、 其他 (一) 会议联系方式： 联系人：宋学东 地址：天津市华苑产业区鑫茂科技园 C2座三层 D单元 邮编：300384 联系电话：022-83713881 传真：022-83713880 (二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理 (三) 临时提案请于会议召开 10日前提交； 五、 备查文件目录 《天津迈达医学科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 特此通知。 天津迈达医学科技股份有限公司 董事会 日期：2014 年 10 月 14 日
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