丰汇医学第一届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：831364 证券简称：丰汇医学 公告编号：2014-009 上海丰汇医学科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 上海丰汇医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次 会议于2014年12月2日上午9点在公司会议室以现场方式召开。会议于2014年11月25日以邮件方式通知各董事。本次董事会应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、议案审议情况 会议由董事长卫君超主持，形成决议如下： (一)《关于上海丰汇医学科技股份有限公司与招商银行上海常德路营业部2013年授信额度到期续作的议案》。 上海丰汇医学科技股份有限公司将申请与招商银行上海常德路营业部2013 年授信额度到期续作，期限自签署日起一年，，授信额度为人民币800万元，贷款年利率为7.28%,贷款用途为补充公司流动资金。 银行最终审核后提出超出上述授权范围的，公司将视情况依照章程召开董事会或股东大会。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。 三、备查文件目录 《上海丰汇医学科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。 特此公告。 上海丰汇医学科技股份有限公司董事会 2014 年 12 月 2 日
责任编辑：疏影横斜